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江苏打掉一第四方支付平台涉案资金达4.8亿余元
2020-06-24 16:30

   原标题:江苏打掉一第四方支付平台涉案资金达亿余元为网络贷款诈骗提供支付结算渠道江苏张家港打掉一第四方支付平台涉案资金达亿余元近日,江苏省苏州市公安局网安支队会同张家港市公安局深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动时,成功摧毁了一个为网络贷款诈骗提供支付结算渠道的团伙,先后抓获涉案人员72人,查扣作案用电脑41台,手机210余部,冻结银行卡2100余张,涉案资金达亿余元。 2月18日,张家港市公安局塘桥派出所接到顾某报警,称其网贷被骗。

   2月9日,顾某使用手机下载并登录了一款名为“有米有品”的贷款App,填写个人信息、银行卡账号以及预期贷款3000元后,立即收到一笔1650元的放款。 顾某称,该平台并没有提供相关收费标准,也没有显示确认贷款的按钮,在输入意向贷款金额后,直接向其提供的银行卡账户打款。 接到报警后,张家港警方高度重视,立即启动办案程序。

   苏州市公安局网安支队也随即介入,联合张家港市警方成立专案组,第一时间开展线上线下侦查工作。

   经初查发现,顾某收到的1650元放款,实际上是从3000元贷款中扣除服务费1329元和利息21元后剩下的余款。

   由于顾某觉得收费过高,便登录App提前还贷,不但无法完成还款操作,还在5日后自动生成一笔每日200元的违约金。

   之后,顾某就接到了各类催债电话。 专案组对顾某提供的涉案虚拟账号进行调查,发现顾某还款后立即被转至全国多地的10个对公账户上,这些对公账户的所有者均为空壳“皮包公司”。

   随后,账户资金又分别流向位于境外的一个庞大资金池。 专案组围绕涉案网络贷款App调查,锁定了网络贷款App的推广团队,进而找出了负责App资金往来的财务人员黄某。 随着调查深入,专案组发现黄某背后还有个叫“火牛”的第四方支付平台。 所谓的第四方支付平台,指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。 经查,“火牛”平台分工明确,有像黄某等这样负责收放贷款,还有专门负责贷款催债、资金池运维、App推广等业务的工作人员。 该平台负责人王某与黄某等平台核心人员藏匿在缅甸果敢地区,剩余人员分散藏匿在国内各地。

   4月25日,专案组组织来自苏州市公安局网安支队、张家港市公安局的116名警力分赴广东广州、广西北海,四川成都等地开展收网行动。

   4月28日清晨,在当地公安机关的协助下,各地收网抓捕同步开展,成功抓获涉案人员72人。

   经查,王某伙同两名“金主”以及大学同学袁某一起入股,开设了“火牛”第四方支付平台。 “金主”负责提供运维资金,袁某负责App开发和技术保障,王某负责日常的平台运转和工作人员管理。 自去年12月以来,王某带领团伙成员先后在越南岘港和缅甸果敢作案。

   截至案发,在“火牛”第四方支付平台内注册的App商户超100家,放款记录超过20万条,涉及的网络贷款诈骗受害者超过21万余人。 平台按照1%至%的比例,对每笔往来资金收取手续费。 经初步统计,王某等人已累计敛财9000多万元。 为了继续扩大战果,深挖下游犯罪,专案组从资金方面切入,查扣涉案资金4000多万元。 由于王某等团队核心人员仍藏匿在缅甸果敢地区,专案组从王某等人的境内关系切入,开展劝返工作。

   由于经济来源被切断,加上反复地工作沟通,王某、黄某以及其他4名涉案人员表示愿意回国投案。 后在相关部门的帮助下,王某等7人顺利回国投案。

   目前,王某等36人被依法采取刑事强制措施,境外“金主”与相关案情仍在进一步追查中。

   (罗莎莎)(责编:徐前、朱红霞)。

 
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